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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。

A.客户
B.自然人
C.控制客户的自然人
D.法人

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单项选择题
金融机构收到境外有关部门与安理会第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与（）联系，不得擅自采取措施。

A.中国人民银行总行
B.外交部门
C.安理会
D.金融机构监管部门
单项选择题
金融机构收到境外有关部门与（）第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与外交部门联系，不得擅自采取措施。

A.银监会
B.安理会
C.中国人民银行
D.华夏银行总行
单项选择题
金融账户包括各种银行账户、（）以及为从事金融交易设立的其他账户。

A.理财账户
B.基金账户
C.证券账户
D.债券账户
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