多项选择题

根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，案发后，银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送（）和案例材料。

A.审结报告
B.督查报告
C.整改情况报告
D.后续调查报告

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多项选择题

A.员工异常行为
B.票据
C.跨业合作
D.信贷

多项选择题

A.银行业金融机构向公安，司法机关报案并立案的
B.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案
C.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
D.公安、司法机关立案侦查的

多项选择题

A.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
B.外部电信诈骗
C.客户信用卡被社会不良分子盗刷
D.银行前员工王某在离职后参与非法集资