多项选择题

反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B.其他不依法履行职责的行为
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

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多项选择题

属于商业信用的国际结算方式是（）。

A.保函
B.备用信用证
C.信用证
D.汇款
E.托收

多项选择题

下列关于单位定期存款，描述正确的是（）。

A.存入时须约定存期，存期分三个月、六个月、一年、二年、三年、五年6个档次
B.存款为记名式存款，起存金额为人民币5万元，需一次性存入
C.人民币单位定期存款到期可以自动转存
D.存款为记名式存款，起存金额为人民币1万元，需一次性存入
E.人民币单位定期存款账户内的资金应以转账方式转入其同名结算存款账户后使用，不得直接对外支付或提取现金

多项选择题

下列对于外汇汇入汇款退汇业务表述正确的有（）。

A.退汇时，收款行应按规定内扣由境外汇出行承担的退汇费用
B.汇出行要求退汇时，如收款行已解付，则须征得收款人同意并由其办理款项退汇
C.收款人收到入账款项后要求退汇时，收款行将其按汇出汇款业务办理
D.汇出行要求退汇时，如收款行尚未解付的，则由收款行直接退回汇款行