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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

多项选择题

《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》制定依据有哪些？（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《保险业反洗钱工作管理办法》
D.公司突发事件处置总体预案
E.公司制度

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多项选择题
各级机构对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的（）。

A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.实际受益人
多项选择题
根据《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》，各级机构应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的（）。

A.审查
B.调查
C.侦查
D.核查
多项选择题
总公司业务管理部负责搜集反恐怖融资名单，包括（）的情况。

A.延期
B.新增
C.解除
D.除名
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