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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行柜员考试 > 建设银行柜员考试 > 建行柜员合规考试

多项选择题

总行各部门、各级分支机构、子公司承担案件防控主体责任，具体包括（）等职责。

A.合规教育、完善制度、制度执行
B.自查自纠、违规处理、报告移送
C.约谈通报、配合查处
D.落实案防职责

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多项选择题
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》，案件管理遵循（）的原则。

A.查防并举、有案必查
B.违规必究
C.触犯禁令必开除
D.涉嫌犯罪必移送
E.失责必问
多项选择题
根据《中国建设银行案件管理办法（2017年版）》，下列哪些行为属于其他类案件中的情形（）。

A.吸毒
B.嫖娼
C.赌博
D.酒驾
E.贿赂
多项选择题
案件管理的总体目标是（）。

A.减少案件发生
B.减少案件导致的资金和资产损失
C.减少因案件导致的监管处罚
D.减少案件导致的声誉风险损失
E.控制涉案人员不外逃
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