多项选择题

以下属于违规向关联方授信、转移资产或提供其他服务套利行为的有（）。

A.向关联方的融资行为提供显性或隐性担保
B.通过关联方进行利益输送、调节收益及贵州农信社资产负债表等
C.存在以股权提供质押反担保等变相接受贵州农信社股权作为质押提供授信的情况
D.通过投资关联方设立的基金、合伙企业等，转移信贷资产，并规避关联交易审批情况

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多项选择题

以下属于同业“空转”套利行为的有（）。

A.通过同业存放、卖出回购等方式吸收同业资金，对接投资理财产品、资管计划等，放大杠杆、赚取利差
B.通过同业绕道，虚增资产负债规模、少计资本、掩盖风险
C.通过同业投资等渠道充当他行资金管理“通道”，赚取费用，而不承担风险兜底责任
D.通过大量发行同业存单，甚至通过自发自购、同业存单互换等方式进行同业理财投资、委外投资、债市投资

多项选择题

以下属于理财“空转”套利行为的有（）。

A.以理财资金购买理财产品
B.非银机械利用委外资金进一步加杠杆、加久期、加风险
C.利用同业理财购买贵州农信社同业存单
D.理财资金为各类监管套利提供支持

多项选择题

以下属于票据“空转”套利行为的有（）。

A.通过组合运用卖断、买入返售、买断转帖等方式，将票据在资产负债表内转移出去
B.借助跨业合作通道，通过信托、券商等“通道”模式，运用理财资金投资票据资产
C.配合客户办理无风险敞口、无真实贸易背景银行承兑汇票业务
D.循环开立无真实贸易背景的承兑汇票并办理贴现，套取保证金额，虚增存款和中间业务收入