欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

总行信息技术部门根据总行（）的要求，及时办理查询事项和反馈信息。

A.反洗钱监测办公室
B.反洗钱监测分析中心
C.反洗钱监控部门
D.反洗钱工作办公室

点击查看答案&解析
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。

A.调查
B.核查
C.检查
D.查控
单项选择题
总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）。

A.程序要求
B.内控要求
C.制度要求
D.文件要求
单项选择题
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

A.反洗钱监督
B.反洗钱观察
C.反洗钱检查
D.反洗钱监测
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题