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判断题
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。
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判断题
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。
判断题
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
判断题
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结。
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