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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 兴业银行合规考试

多项选择题

兴业银行关联方划分为（）。

A.主要股东、董事、监事、高管关联自然人
B.主要股东、董事、监事、高管关联法人
C.内部人及其关联自然人
D.内部人关联法人

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多项选择题
金融机构在（）时，还应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，同时在复印空白处登记关联交易的日期、流水号信息。

A.建立或修改客户资料
B.开立银行结算账户
C.现钞兑换
D.提供一次性金融服务
多项选择题
兴业银行开展中间业务应当首先取得（）。

A.有关主管部门核准资质
B.营业网点负责人的同意
C.人员从业资格
D.内部的业务授权
多项选择题
兴业银行员工向兴业银行各级纪检监察部门举报的方式包括（）和电子邮件等。

A.来信
B.来访
C.电话
D.传真
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