多项选择题

各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。

A.非现场监管报表
B.反洗钱工作总结
C.反洗钱工作检查报告
D.洗钱高风险客户电子清单

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多项选择题

A.数据
B.时间
C.范围
D.内容

多项选择题

A.反洗钱领导小组
B.反洗钱工作办公室
C.合规部门
D.稽核部门

多项选择题

A.可疑交易活动不一定是犯罪行为，必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B.可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私，必须经过调查才能认定是否属实
C.避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D.降低可能的法律风险