单项选择题

义务机构怀疑客户涉嫌洗钱，恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取（）的客户身份识别措施，并应采取与其（）相称的管理措施。

A.强化；交易状况
B.强化；风险状况
C.简化；交易状况
D.简化；风险状况

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单项选择题

A.身份证明文件种类
B.性别
C.姓名
D.身份证件号码

多项选择题

A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、人民政协机关
B.军事机关、人民解放军、武警部队
C.参照公务员法管理的事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

多项选择题

A.勤勉尽责原则
B.风险为本原则
C.实质重于形式原则
D.简化手续原则