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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 案件防控知识竞赛

单项选择题

根据《银行业监督管理法》的规定，以下不属于银行业金融机构按照规定应该如实向社会公众披露的是（）

A.风险管理状况
B.财务会计报告
C.董事和高级管理人员变更
D.财务会计账簿

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单项选择题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为（）

A.审计部
B.合规部
C.安保部
D.监察室
单项选择题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定，发生重大、恶性案件，监管机构要约谈（）。

A.案发法人机构分管部门负责人
B.案发机构负责人
C.案发法人机构分管负责人
D.案发法人机构主要负责人
单项选择题
存款检查以3至6个月为一个周期，在本周期末受到检查的存款，应在下一个周期进行滚动检查，具体周期由银行自行确定，但一年不得少于（）个周期。

A.4
B.1
C.3
D.2
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