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多项选择题

银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。

A.商业客户本身
B.商业客户背后相关个人
C.商业客户董事
D.商业客户主要股东及实益拥有人

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多项选择题
对每个有授信业务的企业客户，银行各分支机构必须保存相关的信贷档案，包括以下（）文件。

A.授信信息
B.客户信息
C.财务信息
D.贷款信息
多项选择题
授信额度经批准后，根据银行相关规定，须对其作出年度复审。年度复审的主要内容包括对借款人的（）进行评估，作出续期、增减额度、降级等不同的处理意见，由授权人审批。

A.营运状况
B.财务状况的变化
C.行业发展状况
D.贷款使用情况
E.担保物价值
多项选择题
银行要求员工在（）等方面具有较高的职业和道德操守。如果员工在上述方面存在、发生或涉嫌不良记录，或者未能根据上述规定进行报告的，则银行有权对员工采取纪律处分甚至解除劳动合同。

A.个人负债
B.个人诚信
C.守法守纪
D.财务稳健
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