多项选择题
发现客户存在（）等可疑交易行为的，应及时向分行合规部报告，并按照合规部指导做好该类客户在客户风险评级系统中的洗钱风险等级，在可疑交易监测系统中将该类客户作为“异常客户”进行报送。
A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税
点击查看答案&解析
多项选择题
A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税
微信扫一扫,加关注免费搜题