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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。

A.风险评估基础
B.有效预防的基础上
C.业务评估基础上
D.产品评估基础上

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单项选择题
客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。

A.评定
B.评分
C.考核
D.评价
单项选择题
报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息。

A.数据信息
B.业务信息
C.交易信息
D.身份信息
单项选择题
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。

A.适当考虑
B.充分考虑
C.可以考虑
D.重点考虑
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