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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 交通银行业务管理办法

单项选择题

对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，仅发现该客户重复出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时，可将其（）利用技术手段予以筛除。

A.反洗钱登记簿中客户号
B.反洗钱登记簿中交易明细
C.作为白名单客户
D.风险等级

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单项选择题
审核岗应认真按时审查客户人工复评意见，审核及驳回重审工作需在（）工作日内完成。经审核岗审核通过，客户洗钱风险等级人工复评结果方能生效。

A.五个
B.三个
C.二个
D.一个
单项选择题
以下风险名单，不涉及分行法规部录入的是：（）。

A.反洗钱行政调查名单
B.银联跨境异常消费客户名单
C.涉恐怖融资客户名单
D.媒体负面信息客户名单
单项选择题
在定量评级初步打分标准的基础上，根据规定进行不同分值的加减分处理，形成最终的系统评分结果。分值对应的等级为：（）。

A.高风险等级：系统评分≥74分
B.较高风险等级：50分≤系统评分＜74分
C.一般风险等级：26分≤系统评分＜51分
D.低风险等级：系统评分≤26分
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