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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

禁毒工作实行（）相对应的原则。

A.职责与责任
B.职务与职责
C.职务与责任
D.职责与义务

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单项选择题
我国相关政府部门印发的黑名单中的客户、外国政要、在一定时期内频繁办理一次性业务的客户、在日常交易监控中被报送可疑交易的客户定为（）等级客户。

A.较低风险
B.一般风险
C.较高风险
D.高风险
单项选择题
金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善（），进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

A.反洗钱内部操作规程
B.反洗钱制度
C.内部业务流程
D.反洗钱相关法规
单项选择题
各银行业机构加强开户环节的（）工作，在为客户开立I 类银行账户时，尽可能留存开户人的影像资料。

A.客户身份识别
B.资料审核
C.风险提示
D.限额设置
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