欢迎来到牛牛题库网
牛牛题库官网
登录
注册
首页
经济师考试
会计职称考试
统计师考试
审计师考试
保险考试
全部科目
>
银行知识/财经金融知识竞赛
>
交通银行业务管理办法
搜题找答案
判断题
中国人民银行依法对该资金进行临时冻结的，各分行应予协助。
【参考答案】
正确
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
对于业务关系存续期间，发现涉嫌洗钱风险较大的客户和可疑交易报告客户，应主动暂停或终止开展相关高风险业务，加强高风险客户和高风险业务反洗钱管控。
判断题
总分行应依法协助和配合中国人民银行等有权机关对个人或单位的账户及交易信息进行反洗钱调查，严格按有权机关数据提取要求和流程及时提供有关文件、资料和数据。
判断题
反洗钱主管部门，是指日常履行组织、协调和监督反洗钱工作实施的总分行法律合规部。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
