多项选择题

下列情形中，银行机构有权拒绝开户的是（）。

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。

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多项选择题

对于以下哪些情况，银行应加强对单位开户意愿的核查，应对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料。（）

A.注册地和经营地均在异地。
B.法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚。
C.单位注册地址不存在。
D.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”。

多项选择题

下列关于银行账户名称的说法正确的有（）。

A.银行账户名称应当与存款人依法设立的身份证明文件或者有效身份证件记载的名称全称一致，存款人名称过长的，不可使用简称。
B.不具有社会团体法人资格的工会组织开立的专用存款账户，账户名称可为单位名称后加“工会”字样。
C.异地建筑施工及安装单位开立的临时存款账户名称可以为建筑施工及安装单位名称后加项目部名称。
D.单位独立核算的附属机构开立银行账户，使用其主管单位名称加附属机构名称。

多项选择题

以下账户纳入本*行重点关注客户的是（）。

A.未经银行营销，自然开立且收付大额款项账户的单位。
B.非长期合作，开立临时结算账户的单位。
C.由中介机构或非企业人员代办开立账户的单位。
D.有账户开立后，发生大额资金收付，但长期不与银行对账，不领取回单的单位。
E.出现过伪造、变造证明文件开立账户，利用开立账户逃废银行债务，出租出借账户等银行结算账户制度禁止行为的单位。