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OFAC 管理并执行美国对目标国家、公司、其他团体、个人和一般船只的贸易、经济和金融制裁。
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义务机构应当在总部或集团层面统筹监测标准建设工作，并在总部或集团层面执行。
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涉嫌电信诈骗账户成功开立后，即取走开户款并进入沉睡期，潜伏期多为4-6个月。
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