单项选择题

按照《金融机构反洗钱规定》的有关规定，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

A.保险业监督管理委员会
B.公安部
C.中国人民银行
D.银行业监督管理委员会

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单项选择题

中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需要（）批准后执行。

A.中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员
B.被约见人
C.单位负责人
D.部门负责人

单项选择题

A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本*公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户，李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型？（）

A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作
C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

单项选择题

以下交易的发生额都在200万元以上，（）属于大额交易报告的范围？

A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易