（）是指在中国银行经营所在地以外注册设立的对公实体，由于受监管较少甚至不受监管、受益权人信息不公开等原因，常被用作隐藏资产，存在较高的洗钱风险。

A.一级
B.二级
C.三级
D.四级

A.FinCEN311名单“主要洗钱关注对象”
B.特别指定国民冻结名单（OFACSDN名单）
C.伊朗金融制裁名单（OFAC561名单）
D.俄罗斯行业制裁名单（OFACSSI名单）新债务、新股权等被禁止行为

A.国务院
B.中国公安部
C.中国人民银行
D.国家安全机关