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反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法
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单项选择题
《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.4
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相关考题
单项选择题
核准类单位银行结算账户的“正式开户之日”为（）。
A.客户申请日期
B.银行办理开户手续日期
C.中国人民银行当地分支机构核准日期
D.银行与客户商定日期
单项选择题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
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