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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

多项选择题

金融机构在报送可疑交易报告时，可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告？（）

A.金融机构总部
B.证券业协会
C.证监会
D.金融机构总部指定机构

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多项选择题
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督检查职责。

A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
多项选择题
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职（）

A.单位领导
B.部门负责人
C.每项具体工作的直接责任人
D.该单位后勤人员
多项选择题
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
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