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单项选择题
我国新出台《中华人民共和国反洗钱法》，在（）正式实施。
A.2004年3月1日
B.2007年1月1日
C.2006年10月31日
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填空题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象，对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为（）按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
填空题
反洗钱现场检查包括（）、（）和现场检查处理等。
填空题
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在对被代理人采取客户身份识别措施时，应当（）代理人的有效身份证件或者身份证明文件，（）代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
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