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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 中国银行合规考试

单项选择题

法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元（人民币）以上的（）支付交易属于大额支付交易。

A.单笔转账
B.单笔现金
C.多笔转账
D.多笔现金

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单项选择题
（）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

A.合法审慎原则
B.保密原则
C.了解客户原则
D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则
单项选择题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

A.开立账户
B.进行交易
C.存、取款
D.进行结算
单项选择题
经营外汇业务的金融机构，对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时（），依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。

A.发现的
B.报告的
C.扣押的
D.解付的
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