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单项选择题

受益所有人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人，或某项交易的被代理人（自然人），包括通过合同、安排、协议关系或其他直接或间接拥有法人实体（）（含）以上股权的每个个人，具有控制、管理、指导法人实体客户重大责任的个人等。

A.0.1
B.0.2
C.0.25
D.0.5

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单项选择题
反洗钱是全员性义务，境内外各级机构应结合自身实际，按年制定培训计划，将机构所有人员都纳入反洗钱合规培训范围内，并根据培训对象的岗位、职责，分阶段、分批次实施针对性培训。全行员工（）至少接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
单项选择题
金融行动特别工作组（FATF）。金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱（）项建议和反恐怖融资（）项特别建议，建议内容包括风险识别、政策制定、金融体系监管、国际合作等方面。

A.30；9
B.30；10
C.40；9
D.40；10
单项选择题
在法律层面，反洗钱方面的法律主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中国人民银行法》等。其中，（）是我国反洗钱法律体系中的基础性、根本性法律，确定了洗钱上游犯罪、义务主体、金融机构反洗钱义务等内容。

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
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