多项选择题

办理转口贸易时需要关注的风险点有（）。

A.新设企业、注册资本较小的企业，办理与企业基本面明显不符的大额转口贸易
B.企业办理跨行业转口贸易业务，如纺织企业办理原油转口贸易
C.转口贸易境外收款方为同一公司或关联公司，转口贸易的上下游实际均为其关联公司
D.境外仓单

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多项选择题

A.允许自动转存
B.支持利率上浮
C.存款周期为7天
D.首次存入时必须限定转存次数，无起存金额限制，本金需一次性存入，可全部或部分支取

多项选择题

A.现钞
B.境外汇入
C.境内划转

多项选择题

A.业务登记凭证
B.资本项目信息系统银行端中打印的对外义务出资额度控制信息表
C.境外投资资金来源证明、资金使用计划和董事会决议（或合伙人决议等企业有权部门决议）、合同或其他真实性证明材料