多项选择题

现已开展资金清算服务合作的合作单位，如在日常交易监控中，发现合作单位客户在资金清算往来过程中存在（）等风险事件，业务主办机构应终止与合作单位资金清算合作。

A.电信网络诈骗
B.账户盗用
C.伪冒开户
D.伪冒签约
E.薅羊毛

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相关考题

多项选择题

全行在开展机构间资金清算合作时，应审慎审核支付创新合作对象。对于合作单位，应重点了解合作方（）情况，涉及市场准入类行业，还应根据有关法律法规，审核准入批文或许可证。

A.股权结构
B.经营范围
C.经营场所
D.工商注册

多项选择题

支付交易欺诈风险监测应做到以下几点：（）。

A.深入了解和明确办理支付类交易客户的实际背景，特别是非自然人、特定自然人的客户身份识别
B.了解复杂背景下非自然人的业务经营性质和股权结构
C.深入挖掘非自然人、特定自然人的账户资金流向的实际受益人
D.对于通过反欺诈业务规则监测出账户交易实际受益人存在欺诈风险情况，作为支付清算欺诈风险事件线索或支付清算欺诈风险事件上报

多项选择题

下列情况未对交通银行造成风险损失，应视同支付清算欺诈风险事件线索，业务受理机构应登记相关信息，及时向上级单位上报（）。

A.伪冒身份
B.无正常授权的代理代办
C.教唆和组织他人批量签约
D.出借账户