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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

单项选择题

反洗钱的核心内容是（）。

A、客户身份识别
B、报告大额和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、为客户保密

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相关考题

单项选择题
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A、办理业务的金融机构
B、开立帐户的金融机构
C、发卡银行
D、收单行
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知（）个工作日内补正。

A、3个工作日
B、5个工作日
C、10个工作日
D、15个工作日
单项选择题
（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

A、2004年2月
B、2005年1月
C、2005年10月
D、2006年1月
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