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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。

A.有权部门
B.合规部
C.监察部
D.稽核部

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单项选择题
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。

A.支付结算部门
B.合规部
C.监察部
D.稽核部
单项选择题
中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况，列入反洗钱现场检查的重点内容，以下不属于重点检查内容是（）。

A.金融机构在办理批量发卡
B.金融机构对于持有多张信用卡的客户
C.金融机构委托第三方开展客户身份识别
D.金融机构办理银行卡开卡
单项选择题
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务的反洗钱现场检查，除专项检查外，还应将（）列入反洗钱现场检查的重点内容。

A.客户身份识别
B.大额和可疑交易
C.办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况
D.客户风险等级划分
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