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全部科目 > 财经类 > 保险考试 > 保险董事监事高管考试 > 保险高管考试(产险类) > 保险高管考试(公共知识、岗位要求) > 反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法

单项选择题

金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。

A.1－3万元
B.3－10万元
C.20－50万元
D.50－500万元

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单项选择题
金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

A.3
B.5
C.10
D.15
单项选择题
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。

A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
单项选择题
保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。

A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
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