单项选择题

金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？（）

A.客户身份识别报告
B.大额交易报告
C.风险提示报告
D.可疑交易报告

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相关考题

单项选择题

洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？（）

A.操作风险
B.道德风险
C.法律风险
D.声誉风险

单项选择题

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？（）

A.终止
B.选择性
C.中止
D.继续

单项选择题

根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。