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反洗钱考试综合练习
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单项选择题
各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。
A.反洗钱主管部门
B.中国人民银行
C.合规部
D.会计部
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相关考题
单项选择题
反洗钱岗人员必须经过培训并取得()方可上岗位。
A.会计从业资格证书
B.银行从业资格证书
C.反洗钱岗位准入资格证书
D.反假币上岗资格证书
单项选择题
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
A.月
B.季
C.半年
D.年
单项选择题
可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须经过()。
A.反洗钱检查
B.反洗钱调查
C.金融机构同意
D.金融机构客户同意
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