欢迎来到牛牛题库网 牛牛题库官网
logo
搜索
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。

A.外汇结算户与一般户
B.离岸账户与在岸账户
C.外汇保证金账户与一般户
D.外汇贷款账户与一般户

点击查看答案
上一题 目录 下一题

相关考题

单项选择题
不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）

A.批发零售业
B.珠宝销售
C.制造业
D.汽车销售
单项选择题
目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、（）、外出打工人员、少数普通公务员等。

A.高薪人员
B.企业员工
C.未成年人
D.金融机构从业人员
单项选择题
银行应加强对（）客户的尽职调查和资金监测。

A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.最高风险
微信小程序免费搜题

All Rights Reserved 版权所有©牛牛题库网(nntiku.com)

备案号：湘ICP备2022003000号-1

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题