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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 合规风险防控

单项选择题

（）是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

A.非法吸收公众存款
B.变相吸收公众存款
C.非法集资
D.集资诈骗

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单项选择题
《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》中规定，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动，属于（）活动。
A.非法吸收公众存款
B.变相吸收公众存款
C.非法集资
D.集资诈骗
单项选择题
商业银行应当根据分支机构的（），核定各个分支机构的资金业务经营权限。
A.业务规模大小
B.经营管理水平
C.资金业务需求
D.资金来源情况
单项选择题
商业银行的（）应当有权获得商业银行的所有经营信息和管理信息，并对各个部门、岗位和各项业务实施全面的监控和评价。

A.内部审计部门
B.会计部门
C.信贷部门
D.信息统计部门
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