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判断题
并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
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判断题
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。
判断题
制裁固有风险=客户固有风险×30%+产品固有风险×30%+地域制裁固有风险×40%。
判断题
所有预警处理结果均应留存各环节的处理意见，至少包含原因分析和处理结论，原因分析应有力支持处理结论。
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