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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 华夏银行上岗证考试 > 华夏银行上岗证考试(个人中间业务)

单项选择题

各分行在开展代理集合资金信托计划业务时，应严格执行反洗钱规章制度，严格实施（）制度。

A.客户交易电话确认
B.客户实地回访
C.客户身份识别
D.客户录音录像

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判断题
各分行在开展代理集合资金信托计划业务时，不用再重复执行大额交易和可疑交易报告制度。
多项选择题
理财经理为客户办理理财产品销售手续前，应特别注意以下事项（）。

A.向客户介绍业务流程、收费标准等
B.根据反洗钱工作要求开展客户尽职调查
C.了解客户风险承受能力评估情况、投资期限和流动性要求
D.提醒客户阅读销售文件
单项选择题
理财经理为客户办理理财业务，根据反洗钱工作要求要开展（）。

A.客户尽职调查
B.客户电话确认
C.客户实地回访
D.以上都对
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