判断题

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支，公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

【参考答案】

正确

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相关考题

判断题

总公司应每半年对异常交易指标模型进行评估，评估工作应结合上半年度全系统异常交易识别情况和分公司反馈的指标完善建议，根据评估结果及时完善异常交易指标模型。

判断题

在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。

多项选择题

针对重大洗钱案件应急处理办法，有下列（）行为的机构和个人，总公司会依据《中国人寿保险股份有限公司员工违规违纪行为处理规定》，视情节轻重给予处理。

A.在重大洗钱案件处理方面有工作失误，未能积极预防和有效应对重大洗钱案件的
B.在应急处理过程中拒不服从公司指挥和领导，工作懈怠，延误时机，给应急处理工作造成重大不良影响的
C.在应急处理过程中违反保密要求和其他相关制度、措施要求，造成重大不良影响的
D.为身份不明的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务