填空题

对于已核实的自助设备长款，需将长款调账至华夏银行客户的账户中，须扫描（）作为主件提交，并在转账原因位置（），同时打印（）作为附件提交。

【参考答案】

特种转账凭证；注明具体原因；“华夏银行POS监控管理系统”流水清单或自助设备打印的流水凭条复印件

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多项选择题

A.分行发现企业有出售、转让、出借账户等违规行为
B.分行发现企业被列入严重违法失信企业名单的
C.分行发现企业存在开设网站，提供非法证券期货交易、互联网彩票销售等行为，存在无证经营支付（如电子钱包）等行为
D.分行对企业出具的营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件在到期日之前通知企业及时更新，企业在上述证件有效期到期90日后仍未办理更新手续，且未提出合理理由的

多项选择题

分行发现（）发生变更，应当及时通知企业到银行办理变更手续。

A.企业名称
B.法定代表人或单位负责人
C.注册地址
D.经营范围

多项选择题

柜员使用99933交易批量补录客户基础信息时，交易页面中已明确提示，批量补录客户信息分为（）三类字段.

A.客户信息
B.反洗钱
C.CRS
D.基础信息