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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出专业意见。

A.内控合规部
B.反洗钱业务条线管理部门
C.办公室
D.国际业务部

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单项选择题
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量开展客户尽职调查的难度，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）

A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业（含职业）风险
单项选择题
评估各类金融产品、金融服务的风险，结合市场具体运行情况，交易实现方式及特殊业务交易频率等因素，进行综合分析，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。

A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业（含职业）风险
单项选择题
评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。

A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业（含职业）风险
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