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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱终结性考试

多项选择题

根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）

A.本机构总部各项业务
B.全部分支机构各项业务
C.仅限部分分支机构各项业务
D.仅限人民银行当年度开展过现场检查的分支机构

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单项选择题
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止
单项选择题
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由（）发布。

A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
单项选择题
持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低？（）

A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证
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