单项选择题

商业银行不得从事（）业务，但国家另有规定的除外。

A.向非银行金融机构和企业投资
B.买卖金融债券
C.发行金融债券
D.买卖政府债券

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单项选择题

A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人

单项选择题

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

单项选择题

A.开户阶段、转账阶段、归并阶段
B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段