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反洗钱考试综合练习
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单项选择题
《反洗钱法》是基于哪项制度形成的（）。
A.个人存款账户实名制规定
B.人民银行结算账户管理办法
C.国际金融法
D.会计准则
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单项选择题
“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。
A.重要地位
B.基础地位
C.主要地位
D.中心地位
单项选择题
对于从事洗钱风险较高岗位的（）应适当提高反洗钱培训的强度和和频率。
A.负责人
B.会计人员
C.金融从业人员
D.高级管理人员
单项选择题
对于从事洗钱风险（）的金融从业人员应适当提高反洗钱培训的强度和频率。
A.所有岗位
B.较高岗位
C.偏高岗位
D.中等岗位
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