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单项选择题
按照中国银行制裁合规规定，美国制裁名单FINCEN311是（）控制
A.A级
B.B级
C.C级
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相关考题
单项选择题
派驻业务经理必须符合任职基本条件：具有较强的责任心和较好的品德修养，近三年内无违法违规记录.具有大专（含）以上学历，两年（含）以上从事相关柜面业务操作或业务管理工作经历。聘任派驻业务经理岗位前近三年绩效考核结果为B及以上，且至少有一年为（）以上。
A.A+
B.A
C.B+
D.B
单项选择题
业务机构需调阅本机构（）影像档案，可由档案调阅申请人员登陆“OCR系统”，通过“扫描批次查询”或“交易流水查询”直接进行联机调阅，无需审批。
A.3个月内
B.半年内
C.一年内
D.1个月内
判断题
建立交接人员信息登记制度，严格执行身份确认以及交接登记制度。有关人员均须比对预留资料核实前来拼接的“人、车、牌”，核实无误后方可进行交接程序。
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