多项选择题

反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含（）。

A.个人客户有效身份证件的复印件或影印件
B.个人客户有效身份证件经身份证阅读仪合成的电子影像
C.对公客户的组织机构代码证复印件
D.对公客户的税务登记证复印件

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多项选择题

A.未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B.涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C.涉嫌使用虚假报关信息的
D.其他需加注标识的

多项选择题

A.密切关注企业可持续经营状况
B.密切关注企业交易对手及交易记录
C.密切关注有关行业风险
D.银行为离岸转手买卖（含转口贸易）提供贸易融资时，应遵循融资币种、金额、期限与商业合同的结算币种、金额、期限大体一致的原则，不应提供融资期限与结算周期差异过大的贸易融资

多项选择题

A.一事通邮件系统，但需外发加密
B.通过监管机构OA系统
C.通过刻录光盘，但需对文件加密
D.专人送达纸质文件