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单项选择题
金融机构应特别关注是否有客户在（）内或附近售卖银行卡等非法行为。
A.超市
B.商场
C.银行
D.饭店
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相关考题
单项选择题
银行在发现特殊群体通过自助渠道集中开户等可疑情形，应礼貌引导其至（）办理业务。
A.柜面
B.门外
C.办公室
D.总行
单项选择题
我国从（）年开始，由税务总局牵头联合公安局、海关总署、中国人民银行共同开展打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项工作，人民银行各分支行及各金融机构按专项行动要求不断加强对涉税型可疑交易的监测甄别和移送工作。
A.2014
B.2015
C.2016
D.2017
单项选择题
对于无合理理由批量开户、结伴开户、代理开户的客户，应提高其（）等级，采取更严格的客户身份识别措施。
A.危险
B.风险
C.风控
D.客户
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