单项选择题

下列对于客户身份识别的说法正确的是：（）。

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程

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单项选择题

A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告
B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

单项选择题

A.I类
B.Ⅱ类
C.Ⅲ类
D.Ⅳ类

单项选择题

A.2年
B.3年
C.5年
D.10年