单项选择题

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）。

A.埃格蒙特集团
B.金融行动特别工作组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.亚太反洗钱小组

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

相关考题

单项选择题

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（）。

A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部

单项选择题

我国（）最先规定了洗钱罪。

A.修订后的新《宪法》
B.修订后的新《刑法》
C.修订后的新《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》

单项选择题

对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款
D.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户