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浙江省农信联社反洗钱考试
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判断题
反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。
【参考答案】
正确
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判断题
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。
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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。
判断题
根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。
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